银行和微转移之间的Daesh货币

根据最近几个月写的一些报道,伊斯兰圣战分子占领了伊拉克和叙利亚控制地区的灰色地区的金融机构,允许他们访问国际体系,计算机系统维持美国财政部签署该部门的电子产品

邮件,反对金融犯罪斗争(金融犯罪执法网络 - 执法网络)周五晚上宣布,就在巴黎袭击之后:你在拒绝数据库的同时你通过任何可疑的恐怖主义交易使用金融机构针对这些调查所得结果的确切性质,执法网络主任Jennifer Shasky Calvery指出,数据库检查可以更好地理解“伊斯兰国”(EI)和“恐怖外国勇士”在叙利亚伊拉克与她的圣战控制地区之间的金融索赔每月达到10,000份报告

对于800个泉水,“我可以告诉你,我们金融机构记录的信息非常有价值,”她坚持在安塔利亚(土耳其)举行会议

周末,G20国家的领导人正式提出反对斗争,但如何处理Daesh

他们与基地组织的海湾客户并不那么富裕

他们的大部分资源来自对原材料的掠夺,例如石油(相反),小麦或大麦

各种各样的“税收”,赎金,“奴隶”销售,掠夺它在伊拉克和叙利亚占领的地区的规模(11月17日也见人道主义)

虽然该国的G20承诺“加强信息和资产冻结的交换”,恐怖分子,整个金融活动,可以连接到圣战组织仍然不清楚,事实上各国际机构最近几个月发表的声明,如反洗钱金融行动特别工作组(FATF),或美国国会等国家,将在叙利亚和伊拉克控制地区揭开面纱的角落,Daech查获数百家第纳尔银行相当于现金的背后根据美国情报部门的说法,C评估实际上进入了国际银行和金融系统及其所有灰色地带和避税天堂

这是一个值得关注的问题

根据FATF,摩苏尔,伊拉克2014年6月第二大城市的决定,Daech运营的大多数银行转移到巴格达以连接国际金融体系,这一点被一些观察家认为的所有运营中心的想法所认可

,“EI”,处于束缚之下少数银行仍然只在先进的存款业务中运作......但美国参议院仍然关注叙利亚的运营,转让或货币兑换仍然可以在2015年2月的日期进行

FATF报告称,为20多家金融机构继续开展活动,“与银行的运营管辖权是”IS“占用区域设法保持联系”,但警告该机构“,这是收集信息的一个非常重要的部分因此,由于其敏感的质量,包括在公开报告中,“Hawala,大型银行的规模在整个次大陆建立了一个非正式和传统的系统,因此它不能根据国际机构的所有调查,汇款系统和货币自由裁量权,Daech对于筹集资金或在社交网络上的评价较少,操作是肯定的

数量有限,但难以察觉

根据FATF,“EI”可以劫持该系统,特别是当其控制下的银行“根据专家研究结果,伊拉克或叙利亚的资金,或通过伊拉克和叙利亚在20国集团会议上通过国际金融体系时法国国务卿米歇尔萨宾先生位于其受控地区的郊区甚至是邻国的机构,他们呼吁利用跟踪和收紧网络为相当放松管制的部门的汇款和少数外币攻击提供资金

传输

任务的承诺非常困难,“信息交流”,“合作”或银行“访问数据库”的所有努力都是不够的

这是基于金融电路和基于货币的伪装系统的不透明性

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